Danske pengeinstitutterhar sendte sidste år 41.000 indberetninger om konkrete mistanker om hvidvask eller terrorfinansiering til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der til daglig blot kaldes SØIK eller Bagmandspolitiet.
Det skriver Finans Danmark, bankernes brancheorganisation i en pressemeddelelse tirsdag morgen. Her fremgår det også, at bankerne alene i 2019 har opnormeret hvidvask- og compliance-indsatsen med yderligere 1200 medarbejdere, så der nu er minimum 4300 ansatte i sektoren, der arbejder med at opdage hvidvask og terrorfinansiering og overholde lovgivningen,
Antallet af indberetninger er en stigning på 55 procent i forhold til 2018, hvor der blev sendt 26.400 underretninger fra pengeinstitutterne til SØIK, viser tal fra Anklagemyndigheden, skriver Finans Danmark.
”Det er klart, at det fører til flere underretninger, når så mange medarbejdere er beskæftiget med det. Men vi ved også fra tidligere tilbagemeldinger fra SØIK, at underretningerne generelt er velkvalificerede og at antallet i store træk afspejler lovgivningens krav til hvornår, der indberettes. Bankerne underretter ikke for underretningens skyld", siger Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark i meddelelsen.
Fredag kritiserede Rigsrevisionen i en rapport SØIK’s manglende opfølgning på de mange underretninger, de modtager. Ifølge Finans Danmark bør kritikken føre til, at man politisk ser på løsninger, der sikrer, at de mange underretninger fra bankerne ikke ender i ingenting.
”De eneste, der vinder ved, at myndighederne og bankerne ikke samarbejder langt tættere end vi gør i dag, er de kriminelle. Jeg håber, politikerne nu vil reagere hurtigt og få skabt muligheden for at myndigheder og banker i et fortroligt rum kan udveksle oplysninger, så kriminelle kan stoppes og fanges langt hurtigere end i dag”, siger Ulrik Nødgaard videre.
Det skriver Finans Danmark, bankernes brancheorganisation i en pressemeddelelse tirsdag morgen. Her fremgår det også, at bankerne alene i 2019 har opnormeret hvidvask- og compliance-indsatsen med yderligere 1200 medarbejdere, så der nu er minimum 4300 ansatte i sektoren, der arbejder med at opdage hvidvask og terrorfinansiering og overholde lovgivningen,
Antallet af indberetninger er en stigning på 55 procent i forhold til 2018, hvor der blev sendt 26.400 underretninger fra pengeinstitutterne til SØIK, viser tal fra Anklagemyndigheden, skriver Finans Danmark.
”Det er klart, at det fører til flere underretninger, når så mange medarbejdere er beskæftiget med det. Men vi ved også fra tidligere tilbagemeldinger fra SØIK, at underretningerne generelt er velkvalificerede og at antallet i store træk afspejler lovgivningens krav til hvornår, der indberettes. Bankerne underretter ikke for underretningens skyld", siger Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark i meddelelsen.
Fredag kritiserede Rigsrevisionen i en rapport SØIK’s manglende opfølgning på de mange underretninger, de modtager. Ifølge Finans Danmark bør kritikken føre til, at man politisk ser på løsninger, der sikrer, at de mange underretninger fra bankerne ikke ender i ingenting.
”De eneste, der vinder ved, at myndighederne og bankerne ikke samarbejder langt tættere end vi gør i dag, er de kriminelle. Jeg håber, politikerne nu vil reagere hurtigt og få skabt muligheden for at myndigheder og banker i et fortroligt rum kan udveksle oplysninger, så kriminelle kan stoppes og fanges langt hurtigere end i dag”, siger Ulrik Nødgaard videre.
