ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans

Bankansatte kan have hvidvasket penge via bolighandler

En særlig og lidet kendt hvidvask form skal være en del af en sag om groft dokumentfalsk begået af bankansatte

Gevinsten fra et hussalg er blevet beslaglagt som en del af sigtelserne om hvidvask i personer i og omkring banksektoren.
Gevinsten fra et hussalg er blevet beslaglagt som en del af sigtelserne om hvidvask i personer i og omkring banksektoren. Børsen Grafik
Mathias Hagemann-Nielsen
27. feb. 2025 KL. 07.30 Gem til senere

Et fællesskab af falsknere i og omkring den danske banksektor kan meget vel have hvidvasket penge igennem bankernes it-systemer. 

De fem mænd og den ene kvinde, der er mistænkt i sagen, er dog kun sigtet for at have samarbejdet om groft dokumentfalsk. Men de kan med stor sandsynlighed have fungeret som en vigtig komponent i en maskine, der er blevet brugt til at vaske beskidte og kriminelt tjente penge hvide. 


NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Jyske Bank Nordea

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu