Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, Søik, også kaldt Bagmandspolitiet, har efter mere end to år droppet sigtelserne mod Danske Banks tidligere adm. direktør, Thomas Borgen, tidligere økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen og tidligere bankdirektør og chef for business banking, Lars Stensgaard Mørch.
“Jeg har i dag modtaget besked om, at SØIK har meddelt påtaleopgivelse overfor min klient, Thomas Borgen
Advokat Peter Schradieck
Det bekræfter alle tre parter over for Børsen fredag.
Børsen kunne 7. maj 2019 fortælle, at Bagmandspolitiet den 12. marts 2019 havde sigtet ni ledende medarbejdere, herunder Thomas Borgen, Henrik Ramlau-Hansen og Lars Stensgaard Mørch, for et muligt strafansvar for Danske Banks manglende overholdelse af lovgivningen til bekæmpelse af hvidvask, og endvidere havde foretaget ransagninger af alle ni sigtedes private bopæl.
I begyndelsen af januar frafaldt Bagmandspolitiet sigtelserne mod seks af de tidligere Danske Bank-chefer, så der var tre sigtede tilbage. Men også i forhold til dem erkender Bagmandspolitiet nu, at der ikke er grundlag for at rejse en tiltale, og søge at få dem dømt ved en domstol.
“Jeg har i dag modtaget besked om, at Søik har meddelt påtaleopgivelse overfor min klient, Thomas Borgen. Vi er naturligvis meget glade og lettede over, at sagen nu har fundet sin afslutning, og at også Søik efter mere end 2 års efterforskning, med gennemgang af tusindvis af dokumenter og efter afhøring af et meget stort antal personer, er kommet frem til, at der ikke er og var noget grundlag for en straffesag mod Thomas Borgen,” lyder det fra Thomas Borgens advokat, Peter Schradieck fra advokatfirmaet Plesner.
“Vi har hele tiden været af den klare opfattelse, at der intet grundlag var for nogen sag, hverken juridisk eller på baggrund af sagens dokumenter og beviser i øvrigt, og det er glædeligt, at Søik også er kommet til samme konklusion,” fortsætter Peter Schradieck.
Også Lars Stensgaard Mørch bekræfter over for Børsen, at sigtelserne mod dem er blevet frafaldet.
“Jeg kan bekræfte, at jeg også har modtaget et brev fra Søik om, at sigtelsen er blevet frafaldet,” siger Lars Stensgaard Mørch til Børsen.
Endeligt bekræfter Henrik Ramlau-Hansen, der efter sin pensionering i 2016 og frem til maj 2018 fungerede som bestyrelsesformand for Finanstilsynet, at også han har fået frafaldet sin sigtelse.
“Det er jeg glad for, og på det personlige plan er det en lettelse. Det er meget positivt, for det er en sag, der har stået på i mere end to år,” siger Henrik Ramlau-Hansen til Børsen.
Fra marts 2017 begyndte Berlingske at skrive om tegn på, at Danske Bank havde været misbrugt til hvidvask, og fokus blev hurtigt rettet mod bankens filial i Estland. I september 2018 offentliggjorde Danske Bank selv en ekstern advokatundersøgelse, der rettede en sønderlemmende kritik mod bankens forsvar til bekæmpelse af hvidvask, lige som Finanstilsynet i en selvstændig rapport også rettede alvorlig kritik mod banken.
Finanstilsynet mente, efter indhentning af juridisk rådgivning hos Kammeradvokaten, imidlertid ikke, at der var grundlag for at lave en politianmeldelse mod hverken banken eller ansatte i Danske Bank, fordi overtrædelsen af hvidvaskreglerne var foregået i Estland, og ikke i Danmark.
Efterfølgende valgte Søik at sigte såvel Danske Bank som de ni tidligere medarbejdere.
Banken forventer stadig at få en bøde, formentlig i milliardstørrelsen, af de amerikanske myndigheder og myndighederne i Danmark og Estland, men det vides endnu ikke hvornår et bødeforlæg kan komme.
