ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Whistleblower advarede Finanstilsynet i 11. time i Nordea-sag
Finans
Nu starter historisk hvidvasksag: Anklager afviser at sætte beløb på bødekrav til Nordea
Finans

Whistleblower advarede Finanstilsynet i 11. time i Nordea-sag

Nordeas hvidvasksag var næsten ved at få en afslutning i 2018, da en whistleblower henvendte sig til Finanstilsynet

Nordea Danmarks chefjurist Anders Holkmann Olsen (forrest) repræsenterer banken i en historisk sag om brud på hvidvaskloven for 26 mia. kr., der mandag er startet i Københavns Byret.
Nordea Danmarks chefjurist Anders Holkmann Olsen (forrest) repræsenterer banken i en historisk sag om brud på hvidvaskloven for 26 mia. kr., der mandag er startet i Københavns Byret. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Mathias Hagemann-Nielsen  &  Katrine Søndermark
19. maj 2025 KL. 16.47 Gem til senere

Måske kunne en hel retssag været undgået, hvis en enkelt person ikke havde råbt op.

For i den enestående sag mod Nordea om brud på hvidvaskloven for 26 mia. kr. var Politiet og Nordea tilbage i slutningen af 2018 ved at nærme sig en bødeløsning, så sagen ikke skulle føres i retten.


Finans
Whistleblower advarede Finanstilsynet i 11. time i Nordea-sag
Finans
Nu starter historisk hvidvasksag: Anklager afviser at sætte beløb på bødekrav til Nordea
NÆVNTE EMNER: Retssag Hvidvask
NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Nordea Nordea Bank Danmark A/S

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu