ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans

Nu starter historisk retssag mod Nordea – vækker opsigt i udlandet

På mandag skal Nordea som den første danske bank forsvare sig i retten i en hvidvasksag. I centrum er transaktioner for 26 mia. kr. og spørgsmålet om ny eller gammel lovgivning

I 2016 blev Nordea politianmeldt af Finanstilsynet for brud på hvidvaskloven.
I 2016 blev Nordea politianmeldt af Finanstilsynet for brud på hvidvaskloven. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Katrine Søndermark ,  Mathias Hagemann-Nielsen  &  Sophie Kaae Jørgensen
14. maj 2025 KL. 14.12

Det er en sag helt uden fortilfælde.

For første gang nogensinde skal en bank i Danmark mandag møde op i retten i sag om brud på hvidvaskloven.


NÆVNTE EMNER: Retssag Hvidvask
NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Nordea Nordea Bank Danmark A/S

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu