Hvidvaskjæger vil have Nordea undersøgt for hvidvask i milliardklassen
William Browder var tidligere på året i Danmark for at tale for Folketinget om hvidvask.
Foto: Arkivfoto: Steven Achiam
Den amerikanske forretningsmand og hvidvaskjæger William Browder fra kapitalfonden Hermitage Capital Mangagement, der har efterforsket den såkaldte Magnitsky-sag og indgivet anmeldelser imod Danske Bank i både Estland og Danmark, er nu ude med riven efter Nordea.

I en 28 sider lang rapport sendt til de svenske og norske myndigheder for økonomisk kriminalitet, mener Hermitage Capital Management at have identificeret mistænkelige overførsler for 175 mio. dollar – svarende til 1,1 mia. kr. – til 365 forskellige konti i Nordeas svenske, danske, finske og norske afdelinger.

Børsen er i besiddelse af rapporten.

Den mulige hvidvask skal være orkestreret af et kriminelt netværk. Gruppen skal have sendt pengene til de 365 Nordea-konti som et led i hvidvask for i alt 230 mio. dollar – svarende til 1,5 mia. kr. – fra en række fiktive selskaber med konti hos dels Danske Banks estiske filial og dels den litauiske Ukio Bank.

De 230 mio. dollar blev angiveligt stjålet fra den russiske stat og ført ud af landet i det, der er kendt som Magtnisky-sagen.

I rapporten opfordrer William Browder myndighederne i Norge og Sverige til at starte en nærmere undersøgelse af, hvorvidt hvidvaskreglerne er blevet overtrådt i de konkrete tilfælde, som man mener at have fundet frem til.

Nordea: Vi er bekendt med sagen

Nordea fortæller i et skriftligt svar til Børsen, at de er bekendt med sagen

"I Nordea arbejder vi tæt sammen med de relevante myndigheder i de lande, hvor vi driver virksomhed, herunder SØIK i Danmark og de tilsvarende myndigheder i de andre nordiske lande. Men generelt har vi det princip, at vi ikke går i detaljer om vores dialog med myndighederne. Som led i vores daglige arbejde med at bekæmpe økonomisk kriminalitet, overvåger vi løbende kundeaktiviteten. I de tilfælde hvor vi anser transaktioner for mistænkelige, indberetter vi dem til myndighederne til deres videre undersøgelse. Som følge af reglerne om bankhemmelighed, der er reguleret ved lov, kan vi ikke kommentere på enkeltkunder," skriver Nordeas presseafdeling.

De lægger i svaret også vægt på, at Nordea i de senere år har investeret massivt i at bekæmpe hvidvask.

Til Reuters fortæller Ekobrottsmyndigheten i Sverige – der er pendant til SØIK i Danmark, bedre kendt som bagmandspolitiet – at de rigtignok har modtaget rapporten om, at Nordea skal have brudt hvidvaskreglerne.

"Vi har modtaget dokumenter fra Hermitage angående hvidvask, og vi evaluerer, hvilke myndigheder der skal håndtere dem," fortæller en talsmand til Reuters.

Talsmanden gør det samtidig klart, at der ikke er åbnet en formel efterforskning.


NY PODCAST Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.

Abonnér:
   

Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Forsiden lige nu


78-årige Benny Frandsens virksomhed buldrer frem: Resultat vokset otte år i træk

Deutsche Bank-chefer får forbud mod at handle Deutsche-aktier

Skatteminister udskyder ny boligskattelov til efter et valg

Ny undersøgelse: Skattesystemet er blevet mere kompliceret over de seneste fem år

S&P 500-topchefer giver de danske C25-bosser baghjul: Runder 1 mio. dollar om måneden

Wall Street Journal: Apple satser i fremtiden på TV og nyheder frem for Iphones

Teknisk analyse: Hold dig fra Danske Bank - aktien kan falde yderligere

Dansk analysegigant nærmer sig 2,5 mia. kr. i omsætning efter år med pres på indtjeningen

Afskaffelse af enkroneselskaber gør Danmark til EU's næstdyreste land at stifte selskab i - kun Slovenien er dyrere