Medie: Tidligere ansatte i Danske Bank nægter at deltage i undersøgelse
Foto: Ints Kalnins / Ritzau Scanpix
Virksomheder Af
Danske Banks egen advokatundersøgelse af hvidvasksagen, der fremlægges til september, bliver uden vidneudsagn fra en række helt centrale medarbejdere.

Det skriver Berlingske fredag.

Ifølge Berlingskes oplysninger har flere tidligere og helt centralt placerede ansatte i Danske Banks estiske filial nemlig afvist at medvirke i undersøgelsen og lade sig interviewe af bankens advokater. De pågældende har bl.a. haft ledende stillinger i filialen, har arbejdet med hvidvaskkontrol eller varetaget kontakten til nogle af de mistænkelige kunder.

En af de pågældende, en tidligere centralt placeret medarbejder, der i dag har forladt banken, forklarer til Berlingske hvorfor:

"Jeg har afslået at deltage i undersøgelsen, da den ikke er uafhængig."

En af årsagerne, forklarer han, er, at det af brevet fra bankens advokater fremgår, at eventuelle udtalelser i undersøgelsen vil kunne blive brugt imod de tidligere ansatte i en mulig retssag.

"Det er mildest talt ikke betryggende. Derfor deltager jeg ikke. Jeg er bekendt med, at flere andre tidligere ansatte har afvist at deltage i undersøgelsen med samme begrundelse. Vi stoler ikke på banken og dens advokater," siger vedkommende, der har betinget sig anonymitet af frygt for repressalier fra banken og myndighederne.

Danske Banks undersøgelser blev søsat i kølvandet på nogle af Berlingskes afsløringer af hvidvask for milliarder gennem den estiske filial sidste efterår. Undersøgelsen ledes af advokatfirmaet Bruun & Hjejle med bistand fra en række specialiserede konsulenthuse.

En del af undersøgelsen skal bl.a. fastslå, om der har været mistænkelige transaktioner og kunder, der ikke blev indberettet til myndighederne, som de skulle. En anden del handler om at fastslå, om der internt i banken har været ansatte, der medvirkede til ulovligheder - og om ledelsen har reageret tilstrækkeligt undervejs.

Flere eksperter vurderer, at de tidligere ansatte formentlig risikerer at inkriminere sig selv, hvis de udtaler sig til bankens advokater.

"Bedømt ud fra det materiale, jeg har set, vil jeg mene, at der er tale om, at en række af de ansatte i Estland har medvirket til hvidvask. Så det ville ikke undre mig, hvis de står til en strafferetlig sanktion. I det lys kan jeg godt forstå, at de ikke vil give oplysninger til advokaterne i bankens undersøgelse, som kan blive givet videre til politiet," siger Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert og direktør for Revisorjura.dk.

Trine Baumbach, lektor og ph.d. i strafferet ved Københavns Universitet, siger:

"Ingen mennesker har pligt til at inkriminere sig selv. Folk, der udtaler sig og er involveret i sagen, vil i et eller andet omfang tage højde for ikke at inkriminere sig unødigt. Det skal man tage højde for, når man skal vurdere udsagn i en advokatundersøgelse, som handler om mulige lovbrud. Derfor skal troværdigheden af udsagn i en sådan undersøgelse vurderes meget nøje," siger hun og understreger, at hun udtaler sig generelt og ikke om Danske Bank specifikt.

/ritzau/FINANS



Er du privatinvestor, og søger du ny viden om aktiemarkedet? Børsen lancerer nu Facebook-gruppen Børsens Aktienetværk, hvor vi forsøger at skabe et unikt rum for seriøs aktiedebat. Lyder det interessant? Bliv medlem af gruppen her:




Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Forsiden lige nu


USA: Blandede bolsjer på ugens sidste handelsdag - Pampers-ejer skyder til vejrs efter stærkt regnskab, Ebay slår bak

Russisk kvinde sigtet for at blande sig i USA-valg

Regner med at sælge 800 tons plantefars i Danmark i år: "Vi er blevet lidt overrumplet af vores egen succes"

Ole Birk Olesen vil gøre som Trump: Danmark skal lukke for lavine af kinesiske pakker

Lego-konkurrent varsler afskedigelser

Fed-chef tror USA' økonomi vil fortsætte frem

USA: Regnskabsaktuelle selskaber præger blandet udvikling fredag - Ebay får gedigne tæsk

Paypal sænker Ebay - og flyder selv ovenpå