Erhvervsminister afviser gult kort fra EU om hvidvaskregler
Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er klar på at besvare kommissionens spørgsmål.
Foto: Henning Bagger / Scanpix
Politik Af
Alt tyder på, at der er tale om formalia, når Danmark ikke har implementeret EU's fjerde hvidvaskdirektiv fuldt ud.

Sådan er beskeden fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), efter at EU-Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse.

Det kommer i forlængelse af afsløringer i år af omfattende hvidvask i Dansk Banks estiske filial for nogle år siden.

- Som jeg har fået det oplyst, har vi implementeret det fjerde hvidvaskdirektiv, men vi svarer selvfølgelig på de spørgsmål, der kommer fra kommissionen.

- Hvis de har synspunkter om, at der måtte være noget i det fjerde hvidvaskdirektiv, som ikke er adresseret, så gør vi selvfølgelig det, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til flere medier herunder Finanswatch.

Danmark har to måneder til at svare. Træffer man "ikke de nødvendige foranstaltninger", kan sagen ende hos EU-Domstolen.

Det er flere år siden, at direktivet blev vedtaget. Men medlemslandene har generelt været langsomme med at implementere det.

Danmarks ageren vækker harme i Socialdemokratiet, som indkalder erhvervsministeren til et samråd i sagen.

- Det er meget bekymrende, og det kommer i forlængelse af, at vi har set dokumenter fra Finanstilsynet, hvor der står, at Danmark har været mere påpasselig end nabolande, når det handler om regler, der skulle stramme op om eksempelvis bankledelsen, siger erhvervsordfører Morten Bødskov (S).

EU-Kommissionen har tidligere indledt sager om traktatbrud mod 21 medlemslande på grund af samme direktiv. Langt de fleste af dem har siden reageret.

Rumænien og Irland er tidligere blevet indbragt for domstolen, og torsdag er sagen mod Luxembourg også sendt den vej.

I en pressemeddelelse skriver EU-Kommissionen, at reglerne i direktivet er afgørende for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

/ritzau/

Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Forsiden lige nu


Morten Erik Friis er udstationeret i Saudi-Arabien og oplever benspænd i sin danske bank: "Nu kan jeg pludselig ikke købe flere aktier"

Gomspace efter 70 pct fald: Sådan står vi hvis storkunde svigter

Debat: Den barske sandhed er, at svenskerne i øjeblikket har langt bedre entreprenører

Kriseramt Postnord i bedring – men den danske forretning trækker stadig ned

Boeing suspenderer 2019-forventninger efter flyulykker

Formand for nedrivere vil ikke anke millionbøde i kartelsag: Dommen vælter ikke vores stærke fundament

Hovedsædet i Randers har modtaget et enkelt brev med pulver, trussel og afpresning: Danish Crown har nu indført skrap kontrol ved alle indgange

Bybilen er gået i bakgear på børsen: Vi er en lækkerbidsken i 2021 lover direktøren

SAS-kunder med strejke-angst får lov at booke om gratis