Medie: Bankers advarsler om tvivlsomme overførsler vokser markant
Danske Bank, der har været centrum i omfattende sag om hvidvask, har skruet op for sin indsats på hvidvaskområdet de seneste år. (Arkivfoto)
Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters
Økonomi Af
De danske banker indberetter langt oftere tvivlsomme overførsler fra kunderne.

Det skriver Berlingske.

I 2018 blev der 26.403 gange sendt advarsler til Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat.

Det er en stigning på 43 procent sammenlignet med 2017. Det er samtidig 189 procent flere end de 9.124, der blev sendt af sted i 2015.

Ifølge Finans Danmark, der repræsenterer finanssektoren, skyldes det, at bankerne har skruet op for indsatsen på området.

Det fortæller juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen.

"Stigende ressourcer inden for både det personalemæssige og det it-mæssige gør selvfølgelig en forskel."

"Fokus er blevet skærpet, systemerne er blevet bedre, og omtalen af forskellige sager gør også, at man i sektoren i det hele taget bliver mere agtpågivende," siger han til Berlingske.

De danske banker har de seneste tre-fem år ansat flere tusinde medarbejdere, der udelukkende arbejder med at sikre, at bankerne ikke bliver brugt til kriminelle ting.

Det kommer også i forlængelse af flere sager om hvidvask, hvor sagen i Danske Banks estiske filial har været den altoverskyggende.

Kjeld Gosvig-Jensen fortæller, at indberetningerne er mange forskellige ting og ikke kun drejer sig om store overførsler i udlandet. Det kan for eksempel også være sager om skatteunddragelse.

Jakob Dedenroth Bernhoft, der er ekspert i hvidvaskreglerne, forklarer, at bankerne er blevet meget bedre til at opdage mistænkelige transaktioner.

Det hænger også sammen med, at det har været efterspurgt fra myndighedernes side.

Jakob Dedenroth Bernhoft vurderer over for Berlingske, at de mange indberetninger skaber travlhed hos Bagmandspolitiet.

Han spår, at politiet kan få svært ved at følge med, hvis indberetningerne fortsætter med at stige.

/ritzau/



NY PODCAST Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.

Abonnér:
   

Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



    Forsiden lige nu


    Så sker det: Nordea Kredit åbner for fast rente på 1 pct i 30 år

    Spar Nord-boss efter afvisning i endnu et overtagelsesforsøg: "Når man stikker snuden frem, risikerer man at få en blodtud"

    Massive kurshug til B&O-aktien: Dykker over 20 pct efter markant nedjustering

    Dyrere cigaretter er skrottet, men der er penge fra stram asylpolitik: Sådan finder Løkke de nye sundhedsmilliarder

    Overblik: Sådan har Legos ejerstruktur udviklet sig

    Regeringen og DF klar med 9 mia kr til sundhedsreform: Sådan bliver pengene brugt

    Kurstæsk til DAB-aktien efter afvisning af Spar Nord-tilbud

    Kjeld Kirk Kristiansen træder ud af Legos bestyrelse

    Før markedet åbner: B&O står til kurssmæk efter ny nedjustering