Medie: Bankers advarsler om tvivlsomme overførsler vokser markant
Danske Bank, der har været centrum i omfattende sag om hvidvask, har skruet op for sin indsats på hvidvaskområdet de seneste år. (Arkivfoto)
Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters
Økonomi Af
De danske banker indberetter langt oftere tvivlsomme overførsler fra kunderne.

Det skriver Berlingske.

I 2018 blev der 26.403 gange sendt advarsler til Bagmandspolitiets Hvidvasksekretariat.

Det er en stigning på 43 procent sammenlignet med 2017. Det er samtidig 189 procent flere end de 9.124, der blev sendt af sted i 2015.

Ifølge Finans Danmark, der repræsenterer finanssektoren, skyldes det, at bankerne har skruet op for indsatsen på området.

Det fortæller juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen.

"Stigende ressourcer inden for både det personalemæssige og det it-mæssige gør selvfølgelig en forskel."

"Fokus er blevet skærpet, systemerne er blevet bedre, og omtalen af forskellige sager gør også, at man i sektoren i det hele taget bliver mere agtpågivende," siger han til Berlingske.

De danske banker har de seneste tre-fem år ansat flere tusinde medarbejdere, der udelukkende arbejder med at sikre, at bankerne ikke bliver brugt til kriminelle ting.

Det kommer også i forlængelse af flere sager om hvidvask, hvor sagen i Danske Banks estiske filial har været den altoverskyggende.

Kjeld Gosvig-Jensen fortæller, at indberetningerne er mange forskellige ting og ikke kun drejer sig om store overførsler i udlandet. Det kan for eksempel også være sager om skatteunddragelse.

Jakob Dedenroth Bernhoft, der er ekspert i hvidvaskreglerne, forklarer, at bankerne er blevet meget bedre til at opdage mistænkelige transaktioner.

Det hænger også sammen med, at det har været efterspurgt fra myndighedernes side.

Jakob Dedenroth Bernhoft vurderer over for Berlingske, at de mange indberetninger skaber travlhed hos Bagmandspolitiet.

Han spår, at politiet kan få svært ved at følge med, hvis indberetningerne fortsætter med at stige.

/ritzau/

NY PODCAST Et stort sats. En kæmpe risiko. En helt ekstraordinær stor chance. Bjarne Corydon og Helle Ib er enige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kastet sig ud i et gevaldigt politisk sats, efter han i en ny samtalebog åbner for, at Venstre og Socialdemokratiet danner regering sammen efter valget. Få hele analysen her:



Abonnér på podcasten:
   


Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Verdens bedste flyselskab serverer dansk Michelin-mad i luften

Annoncørbetalt
indhold af Singapore Airlines

Forsiden lige nu


Helle Ib: Lars Løkkes SV-tanke kom lidt klodset fra start

B&O-forhandlere savner nye produkter: Nu får de kostbart kæmpe-tv til efteråret

"Det sidste man skal gøre er jo ting, man ikke synes er rigtige. Så må man finde et andet job"

Schweiziske vælgere godkender skattefordele til multinationale firmaer

Ny meningsmåling: To blå partier under spærregrænsen

Dansk laboratorietest: Diesel forurener mindre end benzin

Skal du snart ud at rejse: Ny undersøgelse viser de bedste og værste lufthavne og flyselskaber

Ambu indgår amerikansk samarbejde om distribution

S vil skære udslip af drivhusgasser 60 pct. i 2030