Tidligere ansat i hvidvaskkontrol kalder arbejdet “hovedløst”: “Vi skal granske alt igennem selv for de mindste foreninger”

I hvidvaskkontrollen er der ingen nedre grænse for, hvor små virksomheder eller beløb der skal ses efter af bankerne. “Hovedløst,” siger tidligere ansat

20200205-105843-L_59Mb.jpg
Bankerne kontrollerer foreninger og beløb helt ned til 300 kr. i deres bekæmpelse mod hvidvask. Tidligere ansat i kontrollen ser det som ressourcespild. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Finans
Eksklusivt for kunder
18. jan 2021 KL.14:30
Efter de store hvidvaskskandaler de seneste år, er bevågenheden omkring kriminaliteten vokset til nye højder, og flere ansatte i finanssektoren end nogensinde arbejder i dag med bekæmpelse af hvidv...

Læs denne artikel
- og alle andre på borsen.dk

Prøv Børsen i en måned for kun

99 kr.

  • Fuld adgang til borsen.dk
  • E-avisen kl. 21 hver dag
  • Aktiekurser i realtid
  • Børsen Weekend i postkassen hver fredag
  • Følg dine investeringer med porteføljer og overvågninger

Abonnementet forsætter automatisk til 599 kr. om måneden. Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige til udløb af den forudbetalte periode.