SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Finans

Dansk tilsyn revser amerikansk storbank med syv hvidvask-påbud

Finanstilsynet har uddelt syv påbud til den danske filial af Citibank for bl.a. manglende kundekendskabsprocedurer, overvågning og hvidvaskindberetninger. Arkivfoto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix
Finanstilsynet har uddelt syv påbud til den danske filial af Citibank for bl.a. manglende kundekendskabsprocedurer, overvågning og hvidvaskindberetninger. Arkivfoto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix
Peter Levring
25. maj. 2023 KL. 16.08
NÆVNTE EMNER: Hvidvask
NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Citibank

Andre læser også

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

BØRSEN

Fortælling

Forsiden lige nu