Virksomheder Af
Endnu et vekselbureau er blevet straffet for ikke at føre en tæt kontrol med kunder og penge.

Det er det tidligere Monex City ApS, som fra adressen Vester Farimagsgade i det indre København vekslede valuta uden at følge reglerne.

Bøden til selskabet er blevet fastsat til en million kroner. Straffen er fastsat i et retsmøde i Københavns Byret, hvor selskabet ikke mødte op, oplyser anklager Karina Ankergren fra Bagmandspolitiet til Ritzau.

Sagen er rejst, fordi vekselbureauet i 2013 ikke fulgte de regler, som skal hindre hvidvask og finansiering af terrorisme.

For eksempel fik Monex City ikke indberettet en stribe mistænkelige transaktioner til Bagmandspolitiet.

De 35 transaktioner løb op i 4,3 millioner kroner, står der i anklageskriftet, som dommeren har nikket til.

Desuden var der sjuskeri med en række andre vekslinger, hvor Monex City ikke sikrede sig adresse og legitimation på kunderne.

Dommen lægger sig på samme høje niveau, som er blevet set i flere andre sager, hvor reglerne mod hvidvask ikke er blevet overholdt.

Tidligere i år fik et andet bureau en bøde på 200.000 kroner, og sidste år var der en tredje sag med en sanktion på en million kroner.

Men sagen om Uni Travel & Exchange på Nørrebrogade i København indtager den tvivlsomme foreløbige førsteplads.

Dette bureau blev forleden dømt for hæleri og for overtrædelse af reglerne om hvidvask. Bøden løb op i 92 millioner kroner, og samtidig blev far og søn i firmaet hver idømt fængsel i seks år.

De havde i årevis fungeret som vaskeri for kriminelle, fastslog Københavns Byret. Begge har dog anket dommen.

/ritzau/

Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Det skal dit tv kunne i 2018

Sponsoreret af
Samsung

Forsiden lige nu


Presset Arla-boss skal spare 3 milliarder i største sparerunde nogensinde - intet er fredet

Lars Larsens og Jørgen Mads Clausens flysats har kostet dem millioner: Nu slipper pengene op

Torm stiger 5 pct. - men er aktien ved at vende?

OW Bunkers økonomidirektør: Ledelsen advarede Altor mod børsnotering

Det holder investeringsøkonomen øje med fredag

Nykredit klar til at købe Jyske Bank ud af fusionsbank for 1,25 mia. kr.: Direktør kalder løsning for win-win-win

Mærsk og NKT steg til tops på nyhedsstille dag i C25 - Danske Bank fik en blodtud af Morgan Stanley

Coop svinger sparekniven og lukker 47 Fakta-butikker for at redde kuldsejlet økonomi: Berører 900 medarbejdere

Mærsk til tops i rødt marked - Bavarian tilbage i taber-rolle