HSBC igen i søgelyset for hvidvask af penge -avis
Foto: Scanpix
Generelt Af
Storbanken HSBC yder fortsat lån til virksomheder, der sælger varer i Iran og Syrien, og åbner ukritisk konti til teenagere med tusindvis af dollar på lommen i narkoplagede områder.

Bankens tilsynsførende, som blev indført efter en milliardbøde i 2012, identificerer et virvar af sløseri i bankens kontrolsystem mod hvidvask af penge og handel med sanktionsramte lande.

Det skriver Wall Street Journal.

Eksempelvis har HSBC udstedt lån til to brasilianske firmaer, som angiveligt eksporterer Levi's miniskirts til Iran, på trods af USA's sanktioner mod landet.

Lånet har ikke fået advarselslamperne til at blinke, lige så vel som et lån til en kunde, der sælger slik i Syrien, heller ikke blev gået ekstra efter i sømmene.

Den tilsynsførende identificerede også problemer med bankens praksis i Mexico, hvor banken har erkendt at have tilladt 881 mio. dollar i narkopenge at flyde ind i USA. Eksempelvis har banken i staten Sinaloa uden tøven oprettet en konto til en 19-årig mexikansk "rejefisker" med en taske fuld af tusindvis af amerikanske dollar.

Sløseri og gentagelse af tidligere fejl antyder, at på trods af den nu tre år lange indsats for at hæve bankens kontrolsystemer til amerikanske standarder, så kæmper HSBC fortsat med at opfylde kravene til den aftale, som er indgået med de amerikanske myndigheder, og som potentielt kan føre til en endelig retssag i 2017.



Få gode råd om karriere og ledelse. Bliv ven med Børsen på Linkedin



Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Forsiden lige nu


Airtame tjener kassen på Amazon: Vi ville helst være fri

Mens du sov: Højt humør hos investorer i Asien

Vinen er forsvundet hos konkursramte Fine Wine Invest

Mens du sov: Positive takter på de asiatiske markeder

Janet Yellen stopper i Fed - øger usikkerhed om pengepolitikken

Det sker i dag

Det skal du vide om aktiemarkedet tirsdag

Aktier: Comeback til aktier og dollar mens guldet føler smerten i USA

Hjemvendt dansker leder efter kandidat til børsnotering i Danmark