HSBC igen i søgelyset for hvidvask af penge -avis
Foto: Scanpix
Generelt Af
Storbanken HSBC yder fortsat lån til virksomheder, der sælger varer i Iran og Syrien, og åbner ukritisk konti til teenagere med tusindvis af dollar på lommen i narkoplagede områder.

Bankens tilsynsførende, som blev indført efter en milliardbøde i 2012, identificerer et virvar af sløseri i bankens kontrolsystem mod hvidvask af penge og handel med sanktionsramte lande.

Det skriver Wall Street Journal.

Eksempelvis har HSBC udstedt lån til to brasilianske firmaer, som angiveligt eksporterer Levi's miniskirts til Iran, på trods af USA's sanktioner mod landet.

Lånet har ikke fået advarselslamperne til at blinke, lige så vel som et lån til en kunde, der sælger slik i Syrien, heller ikke blev gået ekstra efter i sømmene.

Den tilsynsførende identificerede også problemer med bankens praksis i Mexico, hvor banken har erkendt at have tilladt 881 mio. dollar i narkopenge at flyde ind i USA. Eksempelvis har banken i staten Sinaloa uden tøven oprettet en konto til en 19-årig mexikansk "rejefisker" med en taske fuld af tusindvis af amerikanske dollar.

Sløseri og gentagelse af tidligere fejl antyder, at på trods af den nu tre år lange indsats for at hæve bankens kontrolsystemer til amerikanske standarder, så kæmper HSBC fortsat med at opfylde kravene til den aftale, som er indgået med de amerikanske myndigheder, og som potentielt kan føre til en endelig retssag i 2017.



Bliv ven med Børsen på Linkedin og få relevante karrierenyheder i dit nyhedsfeed



Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Stor kamp om andelsboligkunderne

Sponsoreret af
Mybanker

Forsiden lige nu


Boom i firmasalg forgylder finanshuse

Iværksætter får millioner til at passe på turisters bagage

USA: Dobbelt rekordhattrick til aktierne - Boeing strøg til vejrs

Ukendt jysk milliardær mister over trekvart mia på et år

"Jeg skal ikke straffes for at være flittig og påpasselig"

Facebook buldrer frem med milliardvækst i andet kvartal

Federal Reserve fastholder renten og åbner for frasalg af aktiver

Energigigant slås mod nye USA-sanktioner

Kilder til svensk tv: Regeringen overvejer at gå af