Terrornetværk forbindes med momssvindel i Danmark
Generelt Af
En sag om økonomisk fusk med momssvindel i danske virksomheder kan have forbindelse til udenlandske terrornetværk.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) efterforsker i hvert fald ifølge en dokumentar fra DR en sag om økonomisk svindel, hvor udbyttet kan være havnet i mulige terroristers lommer.

- PET kender sagen og har fulgt den nøje, siden Københavns Vestegns Politi indledte efterforskningen for momssvindel, med henblik på at vurdere, om der kan være tale om terrorfinansiering, skriver PET i en mail til DR.

Konkret drejer det sig om tre navngivne mænd med udenlandsk-klingende navne, der alle er mistænkte i en spansk terrorsag, skriver DR.

Men de er samtidig også opført som direktører for danske selskaber, som politiet og Skat mener har snydt statskassen for millioner af kroner.

Metoden, der skulle være anvendt, er den typiske i den slags sager. En række til lejligheden oprettede selskaber handler med hinanden på kryds og tværs af grænser og opnår på den måde momsrefusion.

Senere går virksomhederne konkurs og efterlader en milliongæld til Skat, som oftest ikke har mulighed for at inddrive pengene, fordi de for længst er kanaliseret over i andre selskaber.

To mistænkte sidder fængslet i Spanien, mens det er uvist, hvor den tredje befinder sig.

Ifølge spansk politi er han enten død, eller også kæmper han for Islamisk Stat.

PET vil ikke oplyse, hvor langt man er med efterforskningen i sagen.

/ritzau/

Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Forsiden lige nu


Thorborgs milliardsalg af livsværket L'easy vakler

Bestseller-ejer Anders Holch udvider sin milliardforretning med opkøb og nyudviklet brand

Verner Panton løfter Frandsens lampevirksomhed til rekordresultat

Europæisk økonomi viser tegn på svaghed: "Sandsynligt at væksten vil gå et gear ned"

Uhyggelig ballet af høj klasse

OK18 i billeder: Højt humør foran forligsen

Superiværksættere: Her er 15 metoder til at lave exit på sin startup-virksomhed

EU og Mexico sender stikpille til USA og lander handelsaftale

Test: Olm Maserati er bedst i høj fart