Terrornetværk forbindes med momssvindel i Danmark
Generelt Af
En sag om økonomisk fusk med momssvindel i danske virksomheder kan have forbindelse til udenlandske terrornetværk.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) efterforsker i hvert fald ifølge en dokumentar fra DR en sag om økonomisk svindel, hvor udbyttet kan være havnet i mulige terroristers lommer.

- PET kender sagen og har fulgt den nøje, siden Københavns Vestegns Politi indledte efterforskningen for momssvindel, med henblik på at vurdere, om der kan være tale om terrorfinansiering, skriver PET i en mail til DR.

Konkret drejer det sig om tre navngivne mænd med udenlandsk-klingende navne, der alle er mistænkte i en spansk terrorsag, skriver DR.

Men de er samtidig også opført som direktører for danske selskaber, som politiet og Skat mener har snydt statskassen for millioner af kroner.

Metoden, der skulle være anvendt, er den typiske i den slags sager. En række til lejligheden oprettede selskaber handler med hinanden på kryds og tværs af grænser og opnår på den måde momsrefusion.

Senere går virksomhederne konkurs og efterlader en milliongæld til Skat, som oftest ikke har mulighed for at inddrive pengene, fordi de for længst er kanaliseret over i andre selskaber.

To mistænkte sidder fængslet i Spanien, mens det er uvist, hvor den tredje befinder sig.

Ifølge spansk politi er han enten død, eller også kæmper han for Islamisk Stat.

PET vil ikke oplyse, hvor langt man er med efterforskningen i sagen.

/ritzau/

Er du på Messenger? Nu kan du følge Børsen på Facebook Messenger og få de vigtigste nyheder hver morgen på hverdage. Interesseret? Klik her og kom i gang.



Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Forsiden lige nu


Nye grænser for børneopsparing på vej: Sådan bruger du dem bedst

E-sports-turnering et hit for robotindustri: Ansøgere stod i kø

Trump: Demokrater sætter illegale indvandrere over militæret

Den franske kok Paul Bocuse er død

Hotellet hvor Dalai Lama, Sean Connery og Elton John trækker sig tilbage

Kapitaljagten er sat i gang: "Vi skal lande 20 mio. kroner"

Genmab opnår vigtig status

Quiz: Russiagate, atomknapper og løgne - test din viden om Trumps første år

Ugen der kommer: Analytikere spår pres på Nordeas indtægter